Sveiki, pinigų plovimo prevencija privaloma visoms įmonėms ir/ar fiziniams asmenims teikiantiems buhalteirnes paslaugas.

Įstatymas (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos) iš esmės reikalauja pažinti savo klientą t.y. susidaryti pagrįstą prielaidą, jog klientas yra švarus t.y. gauti duomenis iš savo kliento, šiuos duomenis patikrinti, turėti apie patikrinimą įrodymus ir jei kyla neaiškumu teirautis klientų (išskirtiniai atvejai).

Mes rengiame atitiktį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymui atitikti tikrai palankiomis kainomis.

Plačiau - www.LaimetaByla.lt/pinigu-plovimo-prevencija

Galite susisiekt ir telefonu - +370 658 03 990