Sveiki, pinigų plovimo prevencija privaloma visoms įmonėms ir/ar fiziniams asmenims teikiantiems buhalteirnes paslaugas.

Įstatymas (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos) iš esmės reikalauja pažinti savo klientą t.y. susidaryti pagrįstą prielaidą, jog klientas yra švarus t.y. gauti duomenis iš savo kliento, šiuos duomenis patikrinti, turėti apie patikrinimą įrodymus ir jei kyla neaiškumu teirautis klientų (išskirtiniai atvejai).

FNTT iš esmės kai skiria baudas (tarp 1000 - 2000 Eur vadovui) jas skiria už tai, kad neturit žurnalų ir už tai kad nėra vidinių kontrolės procedūrų (formalių reikalavimų pažeidimas), tačiau jei apskritai klientų tikrinimo neatliekat tada taiko dar griežtesnę atsakomybę, kuri tik prasideda nuo 2 000 Eur.

FNTT gana aktyviai tikrina buhalterius 2019 metais. Dėl to į mus jau kreipėsi keli klientai.

Mes rengiame atitiktį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymui atitikti tikrai palankiomis kainomis.

Plačiau - www.LaimetaByla.lt/pinigu-plovimo-prevencija

Galite susisiekt ir telefonu - +370 658 03 990