| Prekės reklamai |
1 |
| PVM uždarymas |
15 |
| Pajamavimas pagal 96str. |
1 |
| Individuali įmonė |
9 |
| VALSTYBIŲ KODAI |
1 |
| PVm |
7 |
| FA |
1 |
| likučių suderinimas |
11 |
| dividendai |
139 |
| iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS |
9 |
| savikaina |
1 |
| pajamų deklaravimas |
7 |
| Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
| neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
| Patarimo |
0 |
| MB paskola |
0 |
| Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
| Klaida balanse |
1 |
| Patarimo |
1 |
Sveiki, pinigų plovimo prevencija privaloma visoms įmonėms ir/ar fiziniams asmenims teikiantiems buhalteirnes paslaugas.
Įstatymas (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos) iš esmės reikalauja pažinti savo klientą t.y. susidaryti pagrįstą prielaidą, jog klientas yra "švarus" t.y. gauti duomenis iš savo kliento, šiuos duomenis patikrinti, turėti apie patikrinimą įrodymus ir jei kyla neaiškumu teirautis klientų (išskirtiniai atvejai).
FNTT iš esmės kai skiria baudas (tarp 1000 - 2000 Eur vadovui) jas skiria už tai, kad neturit žurnalų ir už tai kad nėra vidinių kontrolės procedūrų (formalių reikalavimų pažeidimas), tačiau jei apskritai klientų tikrinimo neatliekat tada taiko dar griežtesnę atsakomybę, kuri tik prasideda nuo 2 000 Eur.
FNTT gana aktyviai tikrina buhalterius 2019 metais. Dėl to į mus jau kreipėsi keli klientai.
Mes rengiame atitiktį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymui atitikti tikrai palankiomis kainomis.
Plačiau - www.LaimetaByla.lt/pinigu-plovimo-prevencija
Galite susisiekt ir telefonu - +370 658 03 990
Sveiki, pinigų plovimo prevencija privaloma visoms įmonėms ir/ar fiziniams asmenims teikiantiems buhalteirnes paslaugas.
Įstatymas (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos) iš esmės reikalauja pažinti savo klientą t.y. susidaryti pagrįstą prielaidą, jog klientas yra "švarus" t.y. gauti duomenis iš savo kliento, šiuos duomenis patikrinti, turėti apie patikrinimą įrodymus ir jei kyla neaiškumu teirautis klientų (išskirtiniai atvejai).
Mes rengiame atitiktį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymui atitikti tikrai palankiomis kainomis.
Plačiau - www.LaimetaByla.lt/pinigu-plovimo-prevencija
Galite susisiekt ir telefonu - +370 658 03 990
Ar visoms įmonėms reikia pranešti fntt dėl atsakingo asmens paskyrimo, kuris bus atsakingas, kad nebūtų pinigų įtartinų sandėrių?
Ačiū, Rimante, pagaliau paaiškėjo
Plačiau skaitykite dar čia:
http://www.fntt.lt/lt/faq/listing/?cat_id=19
Privalo pildyti:
. Kiti subjektai:
1) auditoriai;
2) draudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės;
3) antstoliai ar teisę atlikti antstolių veiksmus turintys asmenys;
4) buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės;
5) notarai ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintys asmenys, taip pat advokatai ir advokatų padėjėjai, tiek veikiantys kliento vardu ir jo naudai, tiek ir padedantys klientui planuoti ar atlikti nekilnojamojo turto ar įmonių pirkimo ar pardavimo, klientų pinigų, vertybinių popierių ar kito turto valdymo, banko ar vertybinių popierių sąskaitų atidarymo ar valdymo, įnašų, reikalingų juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms įsteigti, veikti ar valdyti, organizavimo, patikos ir bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjų atsiradimo arba sukūrimo, veikimo ar valdymo sandorius ir (ar) su jais susijusius sandorius;
6) patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjai, nenurodyti šios dalies 1, 4 ir 5 punktuose;
7) asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą nekilnojamaisiais daiktais, brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais;
8) azartinius lošimus organizuojančios bendrovės;
9) pašto paslaugų teikėjai, kurie teikia vidaus ir tarptautinio pašto perlaidų paslaugas (toliau – pašto paslaugų teikėjai);
10) uždaro tipo investicinės bendrovės
Tai liečia TIK BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO PASLAUGAS TEIKIANČIAS ĮMONES
As jau viena karta klausiau del to zurnalo. Juk ne visos imones turi tureti si zurnala.
Kolegės, kurios buvote seminare ar kažką konkrečiau žinot, pasakykit - čia VISIEMS reikia tą žurnalą pildyti? Pamenu, visiems jurid. asmenims tas buvo privaloma 1997-1998 metais, paskui buvo atšaukta. Paskaičiau nurodytus (įkeltus) dokumentus, tai supratau, kad ne visiems, kad elementariam UABui, kuris nesiverčia paminėtomis veiklomis, nereikia to žurnalo pildyt ir ką tai derint su FNTT
Gal kas jau esate susiderine su FNTT tą registracijos žurnala ir jo pildymo tvarką?